Analista de Prevención de Fraudes- TPV
Konfio
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Somos la empresa de tecnología financiera en México, que ha ayudado a más de 70k clientes a hacer sus planes realidad !!
Nuestro propósito es apoyar las pequeñas y medianas empresas del país a cumplir sus sueños, a través de nuestras soluciones (financiamiento, tarjeta de crédito y pagos) para ayudar a resolver sus principales problemas, buscando ser el mejor aliado de los emprendedores, contribuyendo a la comunidad, el país y el planeta.
Tu reto
Monitoreo en el el área de Prevención de Fraudes en Payments, basado en un análisis transaccional de los comercios afiliados; atendiendo alertas generadas por nuestros sistemas de monitoreo e identificando algún patrón irregular en el análisis transaccional. En caso de identificar algún riesgo en el comercio, retener el pago de sus transacciones y contactarlo, buscando reducir y controlar la posibilidad de fraude, contracargos y malas prácticas que pudieran convertirse en posibles perdidas para nuestra Institución.
Principales Áreas de Responsabilidad:
a) Monitoreo de transacciones de Riesgo.
1.- Identificar, monitorear, analizar y verificar transacciones con patrones de uso atípicos o sospechosos que generen un riesgo de fraude en nuestros comercios.
2.- Identificar y escalar oportunamente, casos de alto riesgo para brindar un seguimiento puntual que evite pérdidas y otros riesgos a Konfio.
3.- Recopilación de documentos y evidencias transaccionales para determinar si el comercio y sus operaciones son confiables.
4.- Revisión diaria de comercios, seguir procesos establecidos para mitigar la pérdida de ingresos y prevenir futuros fraudes
b) Liberación de órdenes de pago con las transacciones llevadas a cabo por los comercios afiliados a Konfio / Sr.Pago
1.- Análisis de las transacciones que integran el monto a ser depositado diariamente a los comercios afiliados a fin de autorizar la liberación de las órdenes de pago correspondientes o - en caso de considerarlo necesario - llevar a cabo las retenciones necesarias a fin de garantizar el cobro de posibles reclamaciones (contracargos) que puedan implicar pérdidas para la institución.
2.- Retención de las órdenes de pago que sean requeridas para constituir reservas que garanticen el riesgo de aquellas transacciones, confirmadas o sospechosas, de fraude a fin de evitar un quebranto a la institución.
3.- Investigar, analizar y dictaminar los casos con sospecha de fraude a los cuales se les hayan retenido pagos.
4.- Dar seguimiento y autorizar la liberación de los pagos retenidos a los comercios una vez que se haya determinado la naturaleza lícita de las transacciones relacionadas, o una vez que hayan transcurrido los plazos establecidos por la regulación y contractualmente para la constitución de retenciones en garantía.
c) Atención y servicio a clientes (comercios).
1.- Llevar a cabo las retenciones de fondos que sea necesarias a fin de garantizar los riesgos de contracargos.
2.- Contactar a los comercios siempre que sea necesario para validar transacciones de riesgo.
3.- Dar seguimiento oportuno a los tickets (ZOHO) y reportes (JIRA) generados para cumplir con los diversos SLA.
4.- Dar seguimiento a los casos identificados durante las actividades de monitoreo desde su inicio hasta el final.
Calificaciones y Experiencia Requerida:
- Licenciatura Trunca o terminada
- Mínimo 3 años en actividades similares.
- Conocimiento en la gestión de riesgos para el producto de terminal punto de venta.
- Manejo de llamadas Inbund - Outbound
- Experiencia en atención al cliente.
- Conocimientos básicos en el ecosistema de pagos: agregadores, adquirentes, marcas, procesadores y emisores.
- Alta capacidad de Análisis.
Ofrecemos:
· Contrato, sueldo base
- Prestaciones de ley y superiores
· Capacitación permanente
· Oportunidades de crecimiento
· Trabajo Hibrido
Conoce más sobre nosotros:
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https://www.youtube.com/watch?v=AUeXTQ9dcR4
Noticias
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Somos una empresa comprometida con la inclusión y la diversidad, que no discrimina por motivos de género, edad, discapacidad, origen étnico, orientación sexual, religión, o estado civil.
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